公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-008

证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870632 卓金光电 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南先为律师事务所杨新涛、宋恒律师
（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营
结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告，董事会对该报告进行了审议。
（四）审议《2024 度财务预算报告》

公告编号：2024-008

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和 2024 年度公
司经营管理目标，编制了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 19日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《河南卓金光电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-3,399,289.43 元， 资本公积为 3,610,797.07元，盈余公积 0 元，公司总股本 85,000,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为-44,612,695.90 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定， 本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时……
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