公告日期：2024-11-29

证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第八次会议，2024 年 11
月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更经营范
围暨修订<公司章程>》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南卓金光电科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 利润分配
第三节 内部审计
第四节 会计师事务所的聘任
第九章 投资者关系管理
第一节 概述
第二节 投资者关系管理的内容和方式
第十章 通知与公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护河南卓金光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称：《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系由河南卓金光电科技有限公司整体变更设立的股
份有限公司，采取发起设立方式，原河南卓金光电科技有限公司的股
东为本公司的发起人，原河南卓金光电科技有限公司的债权、债务由本公司依法承继。公司在洛阳市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：河南卓金光电科技股份有限公司。

第四条 公司住所：洛阳市伊滨区佃庄镇大郎庙村。

第五条 公司注册资本为人民币8500万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决；股东可以依据本章程起诉公司；依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财
务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成为具有品牌优势的科技企业，为
股东、客户、员工和社会持续创造价值。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：智能光电技术、磁控溅射技术研发及推广；电子产品终端设备、磁控溅射设备的研发、生产及销售；触摸屏、导电膜及镀膜玻璃、薄膜太阳能电池板、玻璃及玻璃制品的加工、销售；厂房租赁、物业管理、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份
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