公告日期：2025-05-07

证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南卓金光电科技股份有限公司办公楼二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林百涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数83,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.2588%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩冬冬因有事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《河南卓金光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《河南卓金光电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-1,319,957.05 元， 资本公积为 3,610,797.07元，盈余公积 0 元，公司总股本 85,000,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为-45,932,652.95 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，……
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