公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-010

证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长林百涛

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 7 月 19 日任期届满，公司根据《公司法》，

公告编号：2025-010

《公司章程》等相关规定进行换届选。公司董事会提名林百涛、林鹏飞、林子涵、吴芳芳、王刚五人为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南卓金光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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