公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-005

证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长林百涛

6.会议列席人员：王涛涛、韩冬冬、马晓丹、段丽辉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

公告编号：2026-005

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《河南卓金光电科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于挂
牌公司的股东的净利润为 390,185.05 元， 资本公积为 3,610,797.07 元，盈余
公积 0 元，公司总股本 85,000,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为-45,542,467.90 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定， 本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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