公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-018

证券代码：870635 证券简称：骏宇文博 主办券商：申万宏
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云南骏宇国际文化博览股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李华兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,002,387 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-018

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务总监出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：
公司2021年5月7日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,002,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司章程修订的议案》
1.议案内容：
公司2021年5月7日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-010），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,002,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案二》
1.议案内容：

公司 2021 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本

公告编号：2021-018

次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,002,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权董事会全权处理工商变更后续事宜的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本
次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,002,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签署的公司《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

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