公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-015

证券代码：870635 证券简称：骏宇文博 主办券商：申万宏源承
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云南骏宇国际文化博览股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14
楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长李华兵

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-015

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为落实全国中小企业股份转让系统有限责任公司豁免披露事项的相关要求，规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《云南骏宇国际文化博览股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确豁免范围和披露方式，对豁免披露履行内部审核程序。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

云南骏宇国际文化博览股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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