公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-005

证券代码：870635 证券简称：骏宇文博 主办券商：申万宏源承销保荐
云南骏宇国际文化博览股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14
楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长李华兵

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司自有资金内部调拨使用的议案》

公告编号：2026-005

1.议案内容：

为优化公司整体资金配置效率，有效支持文创业务发展，补充公司旗下从事文创业务的全资子公司（以下简称“相关子公司”）运营资金，同时盘活存量资金、提升资金内部循环使用效益，公司董事会拟授权经营管理层在 2026 年度内，根据业务实际需要，在累计不超过人民币 2000 万元的额度内，分批次组织实施在母公司及相关子公司之间的自有资金调拨，形成灵活、高效的内部资金调度机制。本次调拨资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金。资金调拨将在公司合并报表范围内进行，不构成对外财务资助或关联交易。具体调拨事宜，包括但不限于资金拨付、回收、台账管理等，授权公司财务部门依据公司内部控制制度及本议案规定执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签署的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

云南骏宇国际文化博览股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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