公告日期：2020-04-08

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第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 23 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：董事长李华兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2019 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《20120 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<闲置资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《闲置资金购买理财产品》方案----为盘活现金流，提升企业整体资金的利用效率, 关注银行存款进
出量及余额，并考虑公司在近期 7 天、15 天、30 天、45 天、60 天、90 天资金
用款计划，适量购买证券公司、银行方面推出的低风险类法人理财产品，总体原则不影响公司正常用款计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》1.议案内容：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证公司审计工作的连续性，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司绩效薪酬体系改革优化的议案》
1.议案内容：
为聚集人才，激发员工积极性，提高工作效率，加权管理，提请董事会审议公司绩效薪酬体系改革优化方案。

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