公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-005

证券代码：870637 证券简称：裕隆气体 主办券商：华龙证券
兰州裕隆气体股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于
2025 年 2 月 7 日审议并通过。

提名王瑶女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事杨阳女士因工作调动原因，无法继续担任公司董事一职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，补选王瑶女士担任本公司第三届董事会董事职务。任期与第三届董事会董事任期一致。
（三）新任董监高人员履历

王瑶，女，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，韩国启明大学工
商管理专业毕业，本科学历，经济师。2017 年 7 月至 2018 年 11 月在兰州新区产业投
资基金管理有限公司业务部担任业务经理；2018 年 11 月至 2020 年 11 月在兰州新区基
金管理有限公司业务部担任业务部副经理；2020 年 12 月至今任甘肃公航旅基金管理有限公司主办项目经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-005

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。