公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-041

证券代码：870637 证券简称：裕隆气体 主办券商：华龙证券
兰州裕隆气体股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 尹爱华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和决议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-041

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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