公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-018

证券代码：870637 证券简称：裕隆气体 主办券商：华龙证券
兰州裕隆气体股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：尹辉清先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和决议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年，监事会始终依照法律法规及公司相关制度规定，独立行使监督
权，忠实履职、有效监督，切实保障公司与股东权益。监事会主席尹辉清提请 股东会审议《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-018

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

为保障公司生产经营正常运行、增强抵御风险能力，2025 年度暂不实施利
润分配，相关留存收益将用于优化公司资金结构、支持日常运营与业务发展。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

公告编号：2026-018

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《非 上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《非上市公众公司信息披露内容与格式 准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审 核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定。

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实 际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果 和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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