公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-033

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余浪波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份50,400,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-033

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度权益分配实施后变更注册资本暨修改

公司章程的议案》；

1.议案内容：

公司2017年度资本公积及利润转增、送股本实施后，公司注册资本增至50,400,000.00元，因此需要变更注册资本及修改公司章程，具体修订如下：

A、第五条原为“公司注册资本为人民币2400万元。”现变更为“公司注册资本为人民币5040万元。”

B、第十六条原为“公司的股份采用股票的形式，公司注册资本为人民币2400万元人民币，公司注册资本全部资本化为等额股份，共2400万股。”现变更为“公司的股份采用股票的形式，公司注册资本为人民币5040万元人民币，公司注册资本全部资本化为等额股份，共5040万股。”

2.议案表决结果：

同意股数50,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况的事项。

三、备查文件目录

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2018年第二次临时股

公告编号：2018-033

东大会决议》。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年6月19日

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