公告日期：2018-04-13

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月3日09时

结束时间：2017年5月3日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月26日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，（在股权登记日买入证券的投资都享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息批露事务负责人。

3.本公司聘请的上海瀛东律师事务所见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》

(二)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

(三)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》

(四)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》

(五)审议《关于2017年度财务审计报告的议案》

(六)审议《关于2018年度财务预算报告的议案》

(七)审议《关于2017年度权益分配预案的议案》

(八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(九)审议《关于募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

(十)审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、法人持营业持照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；

3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二)登记时间: 2018年5月3日08时30分前

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘望梅

联系电话：13501874346

(二)会议费用：出席股东大会所有股东的费用自理，不提供餐宿以及交通等服务。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月13日

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