公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-036

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以文件方式发出

5.会议主持人：肖何

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2018年半年度报

告》议案

1.议案内容：

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2018年1-6月份的经营情况，编写了公司《2018年半年度报告》，内容依据充分、适

公告编号：2018-036

当，真实公允。

具体内容详见公司2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2018年半年度报告》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

监事会

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