公告日期：2018-04-13

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月15日和2017年5月8日召开第一届董事会第六次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司股票发行方案的议案》，公司拟向特定对象发行股份数量不超过4,000,000.00股（含），每股价格为人民币6.4416元，募集资金总额不超过人民币25,766,400.00元（含）。

2017年5月23日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审

验并出具了〔2017〕京会兴验字第69000037号《验资报告》。截至

2017年5月18日，公司收到募集资金总额为人民币25,766,400.00

元。

2017年7月19日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系

统函〔2017〕4430 号）《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公

司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、原募集资金使用计划

根据《股票发行方案》（公告编号：2017-026），公司原募集资金主要用于对子公司出资和补充流动资金，提高公司经营能力和抗风险能力，促进公司良性发展。

原募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金金额

1 对子公司出资 593.00

2 补充流动资金 1,983.64

合计 2,576.64

其中对子公司出资使用计划如下：

单位：万元

序号 子公司名称 注册资本 公司持股 募集资金

比例 金额

1 德耐尔节能科技（成都）有限公司 100.00 100.00% 100.00

2 德耐尔节能科技（济南）有限公司 100.00 100.00% 100.00

3 德耐尔节能科技（北京）有限公司 100.00 100.00% 100.00

4 德耐尔节能科技（长沙）有限公司 100.00 75.00% 75.00

5 德耐尔节能科技（西安）有限公司 100.00 80.00% 80.00

6 德耐尔节能科技（沈阳）有限公司 100.00 58.00% 58.00

7 德耐尔节能科技（南京）有限公司 100.00 80.00% 80.00

合计 700.00 593.00

截止 2018年 4月 11 日，对子公司出资部分募集资金已使用

522.00万元，剩余未使用的募集资金为 71.00万元。募集资金专项

存储账户关于对子公司出资部分余额为71.00万元。募集资金已使用

部分均……
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