公告日期：2018-03-27

公告编号： 2018-010

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证券代码： 870640 证券简称： 德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 第

一届董事会第十三次会议审议通过了《 关于公司实际控制人为公司申

请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司将向中国银行股份有

限公司上海市金山支行申请信用总量 1000 万元， 具体授信品种及授

信金额为流动资金贷款额度 300 万元和开立银票额度 700 万元（保证

金 30%），期限一年。其中总量项下 300 万流动资金贷款额度由上海

市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 80%担保，公司实际

控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保；其中总量项下 700 万

开立银票额度（保证金 30%）由公司实际控制人余浪波、刘利波提供

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个人连带责任担保，并由松江区宝胜路 18 号 5 幢 301 室（沪房地松

字〔 2016〕第 022523 号）房产抵押。

(二)关联方关系概述

余浪波、刘利波为公司实际控制人， 其中余浪波亦为公司控股

股东，直接持有公司 53.75%股份。 本次担保事宜构成了公司的关联

交易。

(三)表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司于 2018 年 3 月 23 日召开的第一届董

事会第十三次会议审议通过， 余浪波作为关联董事回避表决。 根据公

司法、 公司章程及《关联交易管理制度》相关规定， 此次担保申请银

行授信额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所

余浪波 松江区荣乐西路 266 弄 120 号 501 室

刘利波 松江区荣乐西路 266 弄 120 号 501 室

(二)关联关系

余浪波直接持有公司 53.75%的股权， 为公司控股股东，任公司

董事长、总经理；余浪波亦为公司实际控制人，刘利波为其夫人，

同为公司实际控制人。

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三、 交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请信用总量

1000 万元， 具体授信品种及授信金额为流动资金贷款额度 300 万元

和开立银票额度 700 万元（保证金 30%），期限一年。其中总量项下

300万流动资金贷款额度由上海市中小微企业政策性融资担保基金管

理中心提供 80%担保，公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带

责任担保；其中总量项下 700 万开立银票额度（保证金 30%）由公司

实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保，并由松江区宝胜

路 18 号 5 幢 301 室（沪房地松字〔 2016〕第 022523 号）房产抵押。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保行为，关联方不向公司收取任何费用。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易事项主要是出于增强公司融资能力，支持公司发

展经营的目的，向公司实际控制人申请为公司无偿提供连带责任担

保。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司生产经营需要的正常活动， 有利于

改善公司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极

影响； 且公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害

公司及其股东利益的情形。

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六、 备查文件目录

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次

会议决议》 。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

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