公告日期：2018-04-13

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，以电话和邮件

的方式通知；

2、会议召开时间：2018年4月11日09：00-11：00；

3、会议召开地点：公司会议室；

4、会议召开方式：现场召开；

5、会议召集人：董事长余浪波；

6、会议主持人：董事长余浪波；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-013）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》

议案内容：《2017年度财务审计报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2017年度权益分配预案的议案》

议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年权益分配预案报告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构, 依法为公司提供2018年度财务审计服务。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

议案内容：详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2017 年募集资金存放及使……
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