公告日期：2018-03-27

公告编号： 2018-009

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证券代码： 870640 证券简称： 德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2018 年 03 月 13 日，以电话和直接

送达的方式通知；

2、会议召开时间： 2018 年 03 月 23 日 13： 00-15： 00；

3、会议召开地点：公司会议室；

4、会议召开方式：现场召开；

5、会议召集人：董事长余浪波；

6、会议主持人： 董事长余浪波；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中

华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会决议的

公告编号： 2018-009

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董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供

担保暨关联交易的议案》

议案内容： 公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司上

海市金山支行申请信用总量 1000 万元，具体授信品种及授信金额为

流动资金贷款额度 300 万元和开立银票额度 700 万元（保证金 30%），

期限一年。其中总量项下 300 万流动资金贷款额度由上海市中小微企

业政策性融资担保基金管理中心提供 80%担保，公司实际控制人余浪

波、刘利波提供个人连带责任担保；其中总量项下 700 万开立银票额

度（保证金 30%）由公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责

任担保，并由松江区宝胜路 18 号 5 幢 301 室（沪房地松字〔 2016〕

第 022523 号）房产抵押。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

三、 备查文件

《 德耐尔节能科技（上海）股份有公司第一届董事会第十三次会

议决议》 。

特此公告！

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日

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