公告日期：2018-05-08

公告编号：2018-026

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月25日，以电话和邮件

的方式通知；

2、会议召开时间：2018年5月5日9：00-10：00；

3、会议召开地点：公司会议室；

4、会议召开方式：现场和远程视频召开；

5、会议召集人：董事长余浪波；

6、会议主持人：董事长余浪波；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，其中董事李子亮以视频

公告编号：2018-026

方式参与表决，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于沈阳德耐尔节能科技有限公司股权变更的议案》。

议案内容：沈阳德耐尔节能科技有限公司（以下简称“沈阳子公司”）为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的控投子公司，注册资本为100万元，公司持有沈阳子公司51%的股权。现因沈阳子公司股东王世军个人原因将其所持有的沈阳子公司39%股份进行转让，所以沈阳子公司现拟股权变更如下：

原股权结构：公司出资人民币51 万元，占注册资本的51%；王

世军出资人民币39万元，占注册资本的39%；王亮出资人民币10万

元，占注册资本的10%。

拟变更后股权结构：公司出资人民币90万元，占注册资本的90%；

王亮出资人民币10万元，占注册资本的10%。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二）审议通过《关于南京德耐尔机械科技有限公司股权变更的议案》。

议案内容：南京德耐尔机械科技有限公司（以下简称“南京子公司”）为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的控投子公司，注册资本为100万元。

公司第一届董事会第十一次会议审议通过南京子公司股权变更为：公司出资人民币51 万元，占注册资本的51%；赵艾惠出资人民 公告编号：2018-026

币34万元，占注册资本的34%；贺本和出资人民币15万元，占注册

资本的15%。

以上股权变更，因南京子公司办事人员暂未及时办理完成，所以截止本次董事会，南京子公司工商备案为设立时股权结构：公司出资人民币80万元，占注册资本的80%；赵艾惠出资人民币20万元，占注册资本的20%。现公司为长远发展考虑，拟南京子公司股权结构直接变更为：公司出资人民币75 万元，占注册资本的75%；赵伟出资人民币10万元，占注册资本10%，贺本和出资人民币15万元，占注册资本的15%。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年5月8日

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