公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-035
证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以文件方式发出
5.会议主持人：余浪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李子亮因出差缺席，委托董事盛昌国代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2018

公告编号：2018-035
年1-6月份的经营情况，编写了公司《2018年半年度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同意对外披露《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》议案
1.议案内容：

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》已于第一届董事会第一次会议审议通过，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对外披露《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-038）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司对2018年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并对自查情况做出专项报告。内容依据充分、适当，真实公

公告编号：2018-035
允。

具体内容详见公司2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有公司的第一届董事会第十七次决议》
《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2018年半年度报告》
《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》
《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
董事会

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