公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-015

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于2017年权益分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度权益分配预案的议案》，现将权益分配事宜公告如下：

一、权益分配方案

根据2018年4月11日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的[2018]京会兴审字第60000013号审计报告，截止2017年12

月31日，母公司资本公积金25,884,412.42元（其中因股票发行溢

价形成的资本公积金21,482,943.39元，因净资产折股形成的股本溢

价 4,401,469.03 元，其他资本公积 0 元），母公司未分配利润

26,485,119.67元。公司拟以现有总股本 24,000,000股为基数，进

行拟权益分配方案如下：

1、以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本

24,000,000 股（本次转增股本的资本公积中因股票发行形成的资本

公告编号：2018-015

溢价21,482,943.39元，因净资产折股形成的股本溢价2,517,056.61

元），本次转增后的资本公积余额为1,884,412.42元。

2、以未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共计转送2,400,

000股（本次转增股本未分配利润 2,400,000.00元），转送后未分

配利润余额为24,085,119.67元。

本次转（送）股合计26,400,000股，送股和转增完成后公司总

股本增至50,400,000股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司

确认为准）。

公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》【财税（2015）101号】等相关规定执行。二、表决和审议情况

本次《关于2017年度权益分配预案的议案》已于2018年4月

11 日召开的公司第一届董事会第十四次会议和公司第一届监事会第

四次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议，最终的

权益分配方案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次权益分配方案批露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）《德耐尔节能科技（上海）股份有公司第一届董事会第十 公告编号：2018-015

四次会议决议》

（二）《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告！

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月13日

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