公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-020

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以邮件、电话方式发出

5.会议主持人：余浪波先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名，会议有效表决票数为 6 票。

会议由董事长余浪波召集并主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2019 年半年度报

公告编号：2019-020

告》议案

1.议案内容：

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2019年 1-6 月份的经营情况，编写了公司《2019 年半年度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司2018 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事为公司申请银行科技贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，向上海农商银行金山支行申请 1200 万元科技履约贷款，期限一年。（1000 万流动资金，200 万银行汇票）其中 1000 万流动资金贷款由上海市科技创业中心提供 25%担保，由太平洋财产保险股份有限公司提供 45%信用保险，由上海农商银行金山支行提供 30%信用担保。公司董事余浪波、赵迎普提供个人连带责任担保。

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事为公司申请银行科技贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票：回避 2 票。

3.回避表决情况：

余浪波先生、赵迎普先生做为关联交易当事人回避本次投票。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-020

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立德耐尔节能科技（上海）股份有限公司江苏子公司》议案

1.议案内容：

本公司拟与刘俊先生共同出资设立控股子公司德耐尔节能科技（江苏）有限公司，注册地为江苏省无锡市梁溪区清扬路 123 号金阳大厦 407 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，刘俊出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《公司章程》等相关规定，本次设立控股子公司在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露……
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