公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-027

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-027

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事》议案

根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》规定，提名余浪波、赵迎普、李子亮、李孟春、盛昌国、黎湘桃为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日
起计算。具体内容详见公司 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事换届公告》（2019-025）。
（二）审议《关于提名德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会监事》议案

根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》规定，提名王猛、高志猛为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司监事换届公告》（2019-026）。三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、法人持营业持照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席

公告编号：2019-027

人身份证进行登记；

3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾坚石、联系电话：18721615848
（二）会议费用：出席股东大会所有股东的费用自理，不提供餐宿以及交通等服
务。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字盖章《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
(二)经与会监事签字盖章《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
董事会
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