公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-029

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余浪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 50,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会
董事》议案

公告编号：2019-029

1.议案内容：
根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》规定，选举余浪波、赵迎普、李子亮、李孟春、盛昌国、黎湘桃为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事换届公告》（2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况的事项。
（二）审议通过《关于选举德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会
监事》议案
1.议案内容：
根据《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》规定，提名王猛、高志猛为德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会非职工监事，任期三年， 自2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2019 年9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司监事换届公告》（2019-026）。2.议案表决结果：

同意股数 50,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况的事项。

公告编号：2019-029

三、备查文件目录
《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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