公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-032

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事长、副董事长、监事

会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年
10 月 10 日审议并通过：

选举余浪波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 27,090,000 股，占公司股本的 53.7500%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余浪波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 27,090,000 股，占公司股本的 53.7500%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵迎普先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、其他职务，任职期限
三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,254,000 股，占公司
股本的 8.4405%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛昌国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李孟春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由余浪波主持。

公告编号：2019-032

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 10
月 10 日审议并通过：

选举王猛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王猛主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
经与会监事签字确认的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2019-032

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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