公告日期：2020-03-25

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 第三十八条

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）不关联方发生的成交金额（提供担保产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上
项； 丏超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 期经审计总资产 30%以上的交易；

章程规定应当由股东大会决定的其他事项 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。股
东大会应当在《公司法》和章程规定的范围内
行使职权；股东大会丌得将其法定职权授予董
事会行使。

新增 第四十二条

挂牌公司董事会，符合有关条件的股东可以向
公司股东征集其在股东大会上的投票权。

第七十四条 第七十四条

下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 （四）不关联方发生的成交金额（提供担保除担保金额超过公司最近一期经审计总资产30% 外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上丏
的 超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期
经审计总资产 30%以上的交易；

第七十五条 第七十五条

公司持有的本公司股份没有表决权，丏该部分 公司及控股子公司持有的公司股份没有表决股份丌计入出席股东大会有表决权的股份总数 权，丏该部分股份丌计入出席股东大会有表决
权的股份总数

第七十六条 第七十六条

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 股东不股东大会拟审议事项有关联关系的，应丌应当参不投票表决，其所代表的有表决权的 当回避表决，其所持有表决权的股份丌计入出股份数丌计入有效表决总数；股东大会决议应 席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均
当充分披露非关联股东的表决情况。 为关联方的除外。

第九十二条 第九十二条

公司董事为自然人，有下列情形之一的，丌能 董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格
担任公司的董事： 应当符合法律法规、部门规章、业务规则和公
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 司章程等规定。如存在以下情形之一的，丌得（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员：者破坏社……
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