公告日期：2020-05-22

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余浪波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司在任高管 4 人，出席 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》及《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2019年年度报告摘要》。

具体内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》 （公告编号：2019-007）。

2、表决结果：5039.9 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

2019 年度公司董事会严格按照国家法律法规、《公司章程》及《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，完成 2019 年度工作目标。董事会编制了《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：5039.9 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规章制度要求，2019 年监事会认真履行监事会工作职责，保护公司、股东、员工等利益相关方的合法权益 ，同时依法对公司董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范

了公司运作，监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：5039.9 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）京会兴审字第60000019 号《审计报告》，结合公司实际运营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2、表决结果：5039.9 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。获本次股东大会审议通过。

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（2020）京会兴审字第 60000019 号《审计报告》,同时申请批准报出 2019 年度审计报告。

2、表……
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