公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-024

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：余浪波
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名，会议有效表决票数为 6 票。会议
由董事长余浪波召集并主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案 》议案

公告编号：2020-024

1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《德耐尔节能科技（上海）股份有
限公司关于 2020 年半年度权益分派预案》，具体内容详见于 2020 年 12 月 7 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（《关于 2020 年半年度权益分派预案 》 （公告编号：2020-027）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2020 年第三次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司计划于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第三次股东大会，审议上述需要
股东大会审议通过的议案。

详见公司于 2020 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2020-024

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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