公告日期：2021-02-26

公告编号：2021-011

证券代码：870641 证券简称：季丰电子 主办券商：德邦证券
上海季丰电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：线上

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 21 日以电话形
式通知
5.会议主持人：董事长郑朝晖先生
6.会议列席人员（如有）：董事会秘书、财务负责人、公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场形式召开，公司五位董事均在规定时间内提交了书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法有效。

公告编号：2021-011

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任高强先生为公司副总经理的议案》议案1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》等相关要求，和总经理的提名，聘任高强先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海季丰电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海季丰电子股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 26 日

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