公告日期：2021-01-04

证券代码：870641 证券简称：季丰电子 主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 19 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870641 季丰电子 2021 年 1 月
15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海季丰电子股份有限公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

因公司战略发展需要，公司拟在浙江嘉善设立控股子公司，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海季丰电子股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2020-087）。
(二)审议《关于控股子公司设立后签订<募集资金四方监管协议>的议
案》

本次公司在浙江嘉善设立控股子公司后，将与主办券商、存放募集资金的商业银行、新设立的控股子公司签订四方监管协议。
(三)审议《关于任免第二届监事会监事的议案》

公司原监事因个人原因申请辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名尹琦女士为第二届监事会新任监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3.股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 19 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：郑琦君女士

联系地址：上海市浦东新区祖冲之路 1505 弄 55 号 5 幢 1 楼
电 话：021-31300060

传 真：021-31300060

（二） 会议费用：食宿及交通费自理
五、 备查文件目录
（一）上海季丰电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
（二）上海季丰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

上海季丰电子股份有限公司
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