公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-050

证券代码：870641 证券简称：季丰电子 主办券商：德邦证券
上海季丰电子股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2019-050

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 15 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海季丰电子股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海季丰电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-051）。（一）审议《关于修改《公司章程》的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海季丰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》公告》。

公告编号：2019-050

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 15 日 8:00 至 8:30

（三） 登记地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 55
号 5 幢 1 楼上海季丰电子股份有限公司会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：郑琦君；联系电话：021-31300060；
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 55 号
5 幢 1 楼 201203

（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

公告编号：2019-050

五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海季丰电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海季丰电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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