公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-053

证券代码：870641 证券简称：季丰电子 主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑朝晖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,831,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-053

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事、监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。具体内容详见公司2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海季丰电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-051）

2.议案表决结果：

同意股数 19,331,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.4788%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5212%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 否决《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统披露的《上海季丰电子股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,903,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-053

60.0232%；反对股数 7,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.4556%；弃权股数 500000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5212%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑朝晖 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

张育嘉 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

李定学 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

朱勇 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

余晓亭 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

毛余喜 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

3 日 时股东大会

王永安 监事 任职 2019 年 9 月 2……
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