公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-004
证券代码： 870641 证券简称： 季丰电子 主办券商： 德邦证券
上海季丰电子股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2020-004
1、 现场会议召开时间： 2020 年 4 月 10 日 9:30
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中， 包含优先股股东， 包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870641 季丰电子 2020 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海季丰电子股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于修订公司章程的议案》 议案
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公
司章程的公告》（公告编号 2020-002）。
上述议案不存在特别决议议案，
公告编号： 2020-004
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东
持本人身份证、股 东账户卡； ②由代理人代表个人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托
书、股东账户卡和代理人身份证； ③由法定 代 表人代表法人股东出
席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的 单 位营业
执照复印件、股东账户卡； ④法人股东委托非法定代表人出席本次会
议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署
的授权委托书、 单位营业执照复印件、股东账户卡。
2、 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方
式登记。
（二） 登记时间： 4 月 3 日 9:00-16:00
（三） 登记地点： 上海季丰电子股份有限公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 021-31300060
公告编号： 2020-004
（二） 会议费用： 食宿及交通费自理
五、 备查文件目录
1、 上海季丰电子股份有限公司第二届第二次董事会会议决议。
上海季丰电子股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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