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公告日期：2020-03-24
季丰电子:关于拟修订公司章程公告
公告编号： 2020-002
证券代码： 870641 证券简称: 季丰电子 主办券商： 德邦证券
上海季丰电子股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《挂牌
公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条
款，修订对照如下：
原规定 修订后
第十条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的总经理、 副总
经理、总经理助理、 财务负责人
（即财务总监）、董事会秘书以及
董事会确定的其他人员。
第十条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的总经理、 副总
经理、总经理助理、 财务负责人、
董事会秘书以及董事会确定的其
他人员。
第二十九条 公司召开股东大会、
分配股利、清算及从事其他需要
确认股东身份的行为时，由董事
第二十九条 公司召开股东大
会、分配股利、清算及从事其他
需要确认股东身份的行为时，由
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。公告编号： 2020-002
会或股东大会召集人确定股权登
记日，股权登记日登记在册的股
东为享有相关权益的股东。
董事会或股东大会召集人确定股
权登记日，股权登记日与会议日
期之间的间隔不得多于 7 个交易
日，且应当晚于公告的披露时间。
股权登记日一旦确定，不得变更。
股权登记日登记在册的股东为享
有相关权益的股东。
第三十八条股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投
资计划；
（二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
第三十八条股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资
计划；
(二)选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资
本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；公告编号： 2020-002
（九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决
议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第三十
九条规定的交易事项；
（十三）审议批准本章程第四十
条规定的担保事项；
（十四）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产百分之三十的事
项；
（十五）审议批准公司与关联方
发生的交易（公司获赠现金资产
和提供担保除外）金额在 1,000
万元以上且占公司最近一期经审
计净资产绝对值百分之五以上的
关联交易事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。
(九)对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决
议；
(十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议；
(十二)审议批准本章程第四十条
规定的交易事项；
(十三)审议批准本章程第四十一
条规定的担保事项；
(十四)审议批准本章程第四十二
条的财务资助事项；
(十五)审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产百分之三十的事
项；
(十六)审议公司与关联方发生的
成交金额（提供担保除外）占公
司最近一期经审计总资产 5%以
上且超过 3000 万元的交易，或者
占公司最近一期经审计总资产
30%以上的交易；
(十七)审议股权激励计划；
(十八)审议法律、行政法规、部公告编号： 2020-002
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
公司单方面获得利益的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免、
接受担保和资助等，可免于按照……
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