公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-035

证券代码：870641 证券简称：季丰电子 主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室、及各股东自己的办公场所
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑朝晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-035

总数 17,648,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.9923%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张育嘉因未明原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.其他高级管理人员 1 名，出席会议 1 名。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举倪卫华先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》等相关要求，做好董事任职管理工作，
选举倪卫华先生为公司新任董事。详见公司于 2020 年 5 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海季丰电子股份有限公司董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,648,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-035

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

倪 卫 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次 审议通过

华 10 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）上海季丰电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
上海季丰电子股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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