
公告日期:2020-11-25
公告编号:2020-077
证券代码:870641 证券简称:季丰电子 主办券商:德邦证券
上海季丰电子股份有限公司
股票定向发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2020 年 10 月 27 日,上海季丰电子股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会审
议通过《关于<上海季丰电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于与本次股 票发行确定的发行对象签署的附属生效条件<股份认购协议>的议案》、《关于与本次股票 发行确定的发行对象签署的附属生效条件<投资者协议书>的议案》、《关于为本次股票发 行设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于授权董事会全 权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案,现就认购事宜 安排如下:
一、现有股东优先认购安排
根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容,本次发行现有股东 无优先认购安排。
现有股东指公司 2020 年第五次临时股东大会股权登记日 2020 年 10 月 23 日登记在
册的全体股东。
二、其他投资者认购程序
(一)其他投资者认购安排
1. 认购整体情况:
本次发行为发行对象确定的定向发行,认购人共计 3 名,符合《非上市公众公司监督管理 办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。
本次发行股票种类为人民币普通股,定向发行价格为 14.5 元/股,发行的股票数量为不超
过 3,308,500.00 股(含 3,308,500.00 股),预计募集资金总额不超过 47,973,250.00 元,
公告编号:2020-077
(含 47,973,250.00 元)。认购人以现金方式认购。
2. 认购基本信息:
序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格 认购金额 认购方式
(股) (元/股) (元)
嘉善芯创壹号
1 股权投资基金 1,378,500 14.5 19,988,250 现金
合伙企业(有
限合伙)
2 财通创新投资 930,000 14.5 13,485,000 现金
有限公司
南京俱成秋实
3 股权投资合伙 1,000,000 14.5 14,500,000 现金
企业(有限合
伙)
合计 - 3,308,500 - 47,973,250 -
(二)其他投资者缴款时间
缴款起始日 2020 年 11 月 30 日
缴款截止日 2020 年 12 月 4 日
(三)认购程序
1、 认购对象需在指定的缴款日期期间(含当日)将本次股票定向发行的认购资金汇
入或转至公司股票定向发行募集资金专项账户。
2、2020 年 12 月 4 日 15:00 前(含当日),认购对象缴纳认购资金后将汇款底单复印
件(或网上转账电子回单)送至公司或扫描发送至董事会秘书电子邮箱 jane.zheng@giga- force.com,同时进行电话确认(指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分)。
(四)认购成功的确认方法
公司收到本次股份认购资金的汇款底单,并确认认购对象的认购资金到账无误后,通 知认购对象本次认购成功。
三、缴款账户
户名 ……
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