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公告日期：2018-05-28
公告编号：2018-009
证券代码：870642 证券简称：集光通达 主办券商：江海证券
北京集光通达科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京集光通达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年5月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月14日送达各位董事。
会议由公司董事长左昉主持，本次会议应到董事5人，实际出席
会议董事5人，参与表决董事3人。公司监事会成员、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司向银行申请短期贷款的议案》。
议案主要内容：因公司发展需要，拟向北京银行股份有限公司新源支行申请短期借款人民币叁佰万元，借款期限为一年，具体条款以双方签订的借款协议为准。由北京中小企业信用再担保有限公司为公司本次贷款提供担保。董事左昉、王新韬及其配偶杨琼为本次贷款提供反担保。因公司于2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会中审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》， 公告编号：2018-009
本次关联担保额度尚未超出预计额度，无需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事左昉、王新韬回避表决。
三、备查文件
（一）《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
北京集光通达科技股份有限公司
董事会
2018年5月28日
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