
公告日期:2019-10-10
公告编号:2019-027
证券代码:870642 证券简称:集光通达 主办券商:江海证券
北京集光通达科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:左昉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会董事成
员》的议案
1.议案内容:
公司第一届董事会于 2019 年 8 月 23 日任期届满,根据《公司法》及《公
司章程》相关规定,为保证公司董事会正常运行,公司将进行董事会换届选举,公司拟提名左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、王惠阳先生、程亚洲先生为公司第二届董事会董事候选人,本次选举为换届选举,左昉先生、王新韬先生、蒋涛
公告编号:2019-027
先生、程亚洲为连选连任,王惠阳先生为新选当任,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。
截至本公告披露之日,上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。
为保障董事会的正常运行,公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前,将继续履行相关职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开北京集光通达科技股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,将上述第一项议案提交股东大会审议,现公司董事提请召开北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第十九
次会议决议》。
北京集光通达科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日
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