公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-020

证券代码：870642 证券简称：集光通达 主办券商：江海证券
北京集光通达科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月2日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙吉民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年临时权益分派预案》
议案
1.议案内容：

根据公司2018年的经营情况，公司拟进行利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本17,551,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税）。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，本次分配不送红股、不以资

公告编号：2019-020

本公积转增股本。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。此议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司
监事会
2019年6月12日

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