公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-022

证券代码：870642 证券简称：集光通达 主办券商：江海证券
北京集光通达科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左昉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,551,800股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年临时权益分派预案》的议案1.议案内容：

根据公司2018年的经营情况，公司拟进行利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本17,551,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税）。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。具体内容详见全国

公告编号：2019-022

中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京集光通达科技股份有限公司2018年度权益分预案公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数17,551,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录
《北京集光通达科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

北京集光通达科技股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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