公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-036

证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券
天祥建设集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡刚锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数155,068,139 股，占公司有表决权股份总数的 95.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-036

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为胡刚锋借款提供担保》议案

1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《天祥建设集团股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,319,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方胡刚锋为公司股东，股东胡远锋系胡刚锋兄弟，股东胡刚锋持有通祥投资 100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.05%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额。故股东胡刚锋、胡远锋、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《天祥建设集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

天祥建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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