公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-038

证券代码：870643 证券简称：天祥集团 主办券商：安信证券
天祥建设集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡刚锋

6.会议列席人员：董事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《天祥建设集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-038

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）发布的《天祥建设集团股份有限公司 2022 年半年度 报告》（公告编号 2022-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限 公司第二届董事会第二十次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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