公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-015

证券代码：870644 证券简称：青蒿药业 主办券商：开源证券

广东新南方青蒿药业股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2018年9-10月，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了公司全资子公司广东新南方青蒿科技有限公司（以下简称“青蒿科技”）以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为66,712.5平方米的国有建设用地使用权（权证号为粤（2017）丰顺县不动产权第0000590号）为广东新南方集团有限公司（以下简称“新南方集团”）200,000,000元人民币债务提供抵押担保。新南方集团为青蒿科技上述抵押担保提供反担保。详情请参阅《广东新南方青蒿药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《广东新南方青蒿药业股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）、《广东新南方青蒿药业股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。
鉴于新南方集团与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）经协商拟延期上述债务，公司之全资子公司青蒿科技拟继续以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为66,712.5平方米的国有建设用地使用权（权证号为粤（2017）丰顺县不动产权第0000590号）为新南方集团上述延期债务提供抵押担保。担保期限以实际签订的合同为准。新南方集团为青蒿科技本次担保提供反担保。

公告编号：2019-015

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联担保。广东新南方集团有限公司持有公司股票95,500,000股，持股比例85.95%，为公司控股股东。
（三）审议和表决情况

2019年7月17日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外关联担保延期的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：广东新南方集团有限公司

住所：广东省广州市海珠区滨江东路831号自编03

注册地址：广东省广州市

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱拉伊

主营业务：企业自有资金投资，项目投资，投资咨询；商品、市场咨询服务；高科技开发；市场策划；销售：建筑材料，五金、交电；房地产投资咨询；房地产经纪业务；技术进出口；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：1994年7月13日
2、被担保人信用状况

2019年5月31日资产总额：9,672,807,832.01元

2019年5月31日负债总额：4,966,325,457.93元

2019年5月31日净资产：4,706,482,374.08元

2019年1-5月营业收入：1,059,592,341.84元

2019年1-5月税前利润：47,893,123.86元

2019年1-5月净利润：30,310,912.25元

公告编号：2019-015

关联关系：公司控股股东

其它情况：以上数据为广东新南方集团有限公司截止2019年5月31日未经审计的合并财务数据。
三、担保协议的主要内容

鉴于新南方集团与建信信托经协商拟延期上述债务，公司之全资子公司青蒿科技拟继续以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为66,712.5平方米的国有建设用地使用权（权证号为粤（2017）丰顺县不动产权第0000590号）为新南方集团200,000,000元人民币提供抵押担保。担保期限以实际签订的合同为准。新南方集团继续为青蒿科技本次担保延期提供反担保。
四、董事会意见
（一）担保原因

广东新南方集团有限公司资产负债……
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