公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-016

证券代码：870644 证券简称：青蒿药业 主办券商：开源证券

广东新南方青蒿药业股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月1日15：00-17：00。

预计会期1天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

本次会议采用的表决方式为现场记名投票或通讯投票表决。同一表决权只能选择现场记名投票表决或通讯投票表决方式中的一种。如果同一表决权出现重复

公告编号：2019-016

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

通讯投票表决形式和具体程序：

1）通讯投票以传真或电子邮件形式进行。

2）通过通讯投票表决的，投票时间截止于2019年8月1日17：00。

3）参加通讯投票的股东应在本次会议结束时间2019年8月1日17：00前将表决票以传真或电子邮件方式发送至：

传真号码：0753-6698688，收件人：李琴；

电子邮件：liq@xnfyy.com。

4）通过通讯投票表决的，请将表决票原件于本次会议召开当天寄出至：广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园工业四路广东新南方青蒿药业股份有限公司，联系人：李琴，联系电话：0753-6698688，18620235912。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东新南方青蒿药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司全资子公司对外关联担保延期的议案》

2018年9-10月，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了公司全资子公司广东新南方青蒿科技有限公司（以下简称“青蒿科技”）以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为66,712.5平方米的国有建设用地使用权（权证号为粤（2017）丰顺县不动产权第0000590号）为广东新南方集团有限公司（以下简称“新南方集团”）

公告编号：2019-016

200,000,000元人民币债务提供抵押担保。新南方集团为青蒿科技上述抵押担保提供反担保。详情请参阅《广东新南方青蒿药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《广东新南方青蒿药业股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）、《广东新南方青蒿药业股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

鉴于新南方集团与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）经协商拟延期上述债务，公司之全资子公司青蒿科技拟继续以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为66,712.5平方米的国有建设用地使用权（权证号为粤（2017）丰顺县不动产权第0000590号）为新南方集团上述延期债务提供抵押担保。担保期限以实际签订的合同为准。新南方集团为青蒿科技本次担保提供……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。