公告日期：2019-07-18

广东新南方青蒿药业股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月2日15：00-17：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

本次会议采用的表决方式为现场记名投票或通讯投票表决。同一表决权只能选择现场记名投票表决或通讯投票表决方式中的一种。如果同一表决权出现重复

通讯投票表决形式和具体程序：

1）通讯投票以传真或电子邮件形式进行。

2）通过通讯投票表决的，投票时间截止于2019年8月2日17：00。

3）参加通讯投票的股东应在本次会议结束时间2019年8月2日17：00前将表决票以传真或电子邮件方式发送至：

传真号码：0753-6698688，收件人：李琴；

电子邮件：liq@xnfyy.com。

4）通过通讯投票表决的，请将表决票原件于本次会议召开当天寄出至：广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园工业四路广东新南方青蒿药业股份有限公司，联系人：李琴，联系电话：0753-6698688，18620235912。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东新南方青蒿药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因公司经营发展战略及资本运作规划的调整，并结合当前公司所处发展阶段及公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，有效整合公司内外部资源，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-018）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。具体内容详见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-019)。

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人代表出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

2、法定代表人代表法人股东出……
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