公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-022

证券代码：870644 证券简称：青蒿药业 主办券商：开源证券
广东新南方青蒿药业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志坚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有股份总数 111,111,111 股，占公
司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司对外关联担保延期的议案》
1.议案内容：

2018 年 9-10 月，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第五次临时股
东大会，审议通过了公司全资子公司广东新南方青蒿科技有限公司（以下简称“青蒿科技”）以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为 66,712.5 平方米

公告编号：2019-022

的国有建设用地使用权（权证号为粤（2017）丰顺县不动产权第 0000590 号）为广东新南方集团有限公司（以下简称“新南方集团”）200,000,000 元人民币债务提供抵押担保。新南方集团为青蒿科技上述抵押担保提供反担保。详情请参阅《广东新南方青蒿药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《广东新南方青蒿药业股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）、《广东新南方青蒿药业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。

鉴于新南方集团与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）经协商拟延期上述债务，公司之全资子公司青蒿科技拟继续以其名下位于广东省梅州市丰顺县经济开发区工业园三区面积为 66,712.5 平方米的国有建设用地使用权（权证号为粤（2017）丰顺县不动产权第 0000590 号）为新南方集团上述延期债务提供抵押担保。担保期限以实际签订的合同为准。新南方集团为青蒿科技本次担保提供反担保。

详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东新南方青蒿药业股份有限公司关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,611,111 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 广东新南方集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《广东新南方青蒿药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东新南方青蒿药业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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