公告日期：2019-05-15

广东新南方青蒿药业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张志坚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有股份总数111,111,111股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2018年度董事会工作情况，董事会编制了《广东新南方青蒿药业股份有限公司2018年度董事会工作报告》，提请各位

2.议案表决结果：

同意股数111,111,111股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合2018年度监事会工作情况，监事会编制了《广东新南方青蒿药业股份有限公司2018年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数111,111,111股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

为完成公司2018年年报披露工作，公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司2018年度财务报表的审计工作，现将公司经审计的财务报表和2018年年度审计报告，提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数111,111,111股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《广东新南方青蒿药业股份有限公司2018年年度报告》和《广东新南方青蒿药业股份有限公司2018年年度报告摘要》，提请各位股东审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东新南方青蒿药业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《广东新南方青蒿药业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数111,111,111股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《广东新南方青蒿药业股份有限公司2018年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数111,111,111股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所……
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