公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-023

证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：联储证券
北京火柴互娱科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于同意梅帅辞去董事职务的议案》

具体内容详见于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《北京火柴互娱科技股份有限公司董事辞职公告》(公告编号：2019-020)。
（二）审议《关于选举房明为公司第二届董事会成员的议案》

议案内容详见于 2019 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火柴互娱科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-022）。
（三）审议《关于授权公司董事会秘书全权办理工商备案的议案》

董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜，包括但不限于拟定工商变更文件、办理工商变更登记等手续。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人持股东本人身份证和持股凭证，代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人

公告编号：2019-023

身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-87889189
（二）会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。
五、备查文件目录
北京火柴互娱科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

北京火柴互娱科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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