公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-014

证券代码：870645 证券简称：火柴互娱 主办券商：联储证券
北京火柴互娱科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时
股东大会的议案》。 原定会议股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，会议召开时间为
2020 年 2 月 3 日上午 10 时 00 分。针对新型冠状病毒肺炎的影响，公司出于配
合疫情防护工作的考虑，决定取消原定召开的股东大会。现根据公司的实际经营情况，重新召开 2020 年第一次临时股东大会。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场及远程会议方式召开。

公告编号：2020-014

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年度第一次股票发行方案（修订稿）》(公告编号：2020-003)。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《北京火柴互娱科技股份有限公司 2019 年度第一次股
票发行方案》（以下简称“股票发行方案”），上述方案分别于 2019 年 6 月 18 日
及2019 年7 月 3 日经公司第二届董事会第八次会议及 2019 年第二次临时股东大
会审议通过。

由于在股票发行的过程中，公司于 2019 年 9 月 12 日召开的股东大会审议通过
2019 年半年度权益分派方案，以公司总股本 4595 万股为基数，向全体股东每 10

公告编号：2020-014

股送 8 股转增 2 股，权益分派后公司总股本增至 9190 万股。

鉴于公司在实施定向增发后，公司的注册资本有所改变，故提议修改公司章程。（三）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 及 2018 年度审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。
（四）审议《关于补选黄焱为公司第二届监事会监事》
鉴于公司监事田曦因个人原因已提交书面辞职报告，监事会审议通过提名黄炎先生为公司监事候选人，任期自本次议案通过股东大会日起至本届监事会任期结束日止。黄焱先生不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人持股东本人身份证和持股凭证，代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人……
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